Подробная информация

Все организации обязаны передавать информацию в службу Росфинмониторинга о совершенных транзакциях в пределах государства и в другие страны. Это требование необходимо выполнять в установленные сроки, нарушение которых (особенно в случае с валютными переводами) может повлечь за собой наложение довольно крупных штрафов. Предотвратить это поможет наша электронная подпись для Росфинмониторинга.

Соблюсти закон тем, кто обязан передавать документы о совершенных ими и их клиентами транзакциях поможет электронная подпись от удостоверяющего центра «АСКОМ»^*.

Передавать документы обязаны:

• различные финансово-кредитные организации;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• лизинговые компании;
• страховые компании;
• ломбарды;
• фирмы, специализирующиеся на скупке драгоценных металлов и изделий из них;
• компании, устраивающие тотализаторы, букмекерские конторы и другие учреждения, которые зарабатывают на риске во время игры;
• негосударственные пенсионные фонды;
• инвестиционные компании;
• агентства недвижимости;
• операторы, которые оказывают услуги по переводу денежных средств;
• коллекторские агентства;
• кредитные кооперативы.

^* Аккредитованный Минкомсвязью России ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ» предлагает усиленную квалифицированную электронную подпись.